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FATF公布报告称:中国的反洗钱体系具备良好基础
2019-10-08 17:23:54 稿件来源:横桥将利网

如商纣王,隋炀帝等!被后世称为暴君,而实际上他们也是很有作为的。而论暴虐,下面这位皇帝可谓是登峰造极,最喜欢的是屠城,将自己亲生儿子当众凌迟,而且下令,全国14岁到20岁的女子,都要做好入宫服侍他的准备,最后后宫嫔妃多达30000多人,简直是闻所未闻。

世界银行在《2016年世界发展报告》中首次系统性阐述了“数字红利”的概念。该报告认为,互联网等数字技术能够促进经济增长、扩大就业、改善服务。随着电子商务、移动支付等进入中国,经济活动每时每刻都会产生海量数据,构成了信息时代十分重要的生产要素,进而转化为新的“数字红利”。在此背景下,做大做强数字经济,不但能推动我国经济在增量上不断扩大,而且会带动存量的转型升级、提质增效。

4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

报告建议,中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源;健全特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度,加强对金融机构和特定非金融机构风险评估,加大监管力度,提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平;完善金融情报中心工作流程,加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度;考虑建立集中统一的受益所有权信息登记系统,提高法人和法律安排的透明度;加强司法协助和其他国际合作时效性,完善执行联合国定向金融制裁的法律规定,提高国内转发决议机制效率等。

天海佑希饰演鼓励学生向梦想前进的铁血教练,面对目前日本社会经常有“不想做太累的事情”的风气,她直接表达不满,鼓励年轻人:“持续努力虽是辛苦的事情,但那是唯一实现梦想的捷径。”

报告认为,中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系,制定和实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱工作部际联席会议机制运行有效。金融业反洗钱监管工作取得积极进展,金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报,打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效,追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作,对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架,开展了“天网行动”和“猎狐行动”,从境外追回了大量犯罪资产。

总的来看,评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资工作的整体评价,对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法以及国际合作等工作的评价是中肯的,所提建议对中国提升反洗钱工作合规性和有效性水平具有很好的借鉴意义。但由于中外法律制度、文化等方面的差异以及评估程序、时间的限制,报告某些内容也难免存在偏颇之处。

《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。

第二部分,为什么聪明人也会做蠢事?我们在这部分将了解大脑的认知机制,和大脑的两类信息加工系统。

“12309检察服务中心”分为网络平台和实体大厅两部分。网络平台提供的检察服务功能主要包括控告、刑事申诉、民行申诉、国家赔偿、其他信访、法律咨询、法律法规库查询。检察机关会将审查处理情况以短信的方式回复到用户预留的手机号上,并在网站、移动客户端、微信公众号上同步更新。用户登录后进入“个人中心”,便可查询诉求处理进展和结果,还可以对处理情况作出满意度评价。

6月22日,深交所向德豪润达、印纪传媒、众应互联、齐心集团、中利集团、新光圆成、天润数娱等7家长期停牌的中小板公司下发关注函。深交所要求这7家公司于7月2日前按要求披露重大资产重组预案。如无法在期限内披露相关文件,应于7月2日前披露相关事项进展情况并申请公司股票复牌。截至上周五,其中5家公司已复牌,均遭遇下跌。其中,德豪润达7月2日复牌后先是2个一字跌停,5个交易日累计下跌29.36%;印纪传媒7月9日复牌迎来连续7个一字跌停;众应互联7月31日复牌,到8月3日已连续4个一字跌停。德豪润达、印纪传媒、众应互联等复牌并大跌,既反映出交易所对任性停牌的监管力度加大,也显现长期停牌可能给中小股东带来较大风险。

(经济日报记者:陈果静责编:胡达闻)

下一步,中国相关部门表示,将以此次互评估为契机,结合国情,吸收报告中的合理建议,继续推动中国反洗钱工作向纵深发展,为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。

减少实验室日常违规行为

金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资(以下统称反洗钱)组织,是全球反洗钱标准的制定机构。2007年,中国成为该组织正式成员。2012年,金融行动特别工作组修订发布新的国际标准——《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》,并以此为依据,从2014年至2022年对所有成员开展互评估,旨在综合考察成员反洗钱工作的合规性和有效性。2018年,金融行动特别工作组委托国际货币基金组织牵头组成国际评估组,对中国开展为期一年的互评估。评估组现场访问了中国北京、上海和深圳三地,与100多家单位900多名代表进行了面谈。2019年2月,金融行动特别工作组第三十届第二次全会审议通过了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。

同时,报告指出,中国反洗钱工作也存在一些问题需要改进。例如:相对中国金融行业资产的规模,反洗钱处罚力度有待提高;对特定非金融行业反洗钱监管缺失,特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识;法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足;执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪,而相对忽视洗钱犯罪;中国在执行联合国安理会定向金融制裁决议方面存在机制缺陷,包括义务主体、资产范围和义务内容不全面,国内转发决议机制存在时滞等。

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